성신양회주식회사

감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련
성명	사외이사 여부	경력	해당 여부	전문가 유형	관련 경력
진종은	예	경남대 회계학과 건국대 부동산대학원 경영관리	예	재무	대신에프앤아이 대표이사(2014~2019) 우리금융자산관리 전무(2001~2014)
이석	예	연세대 요업공학과 前) 성신양회(주) 상무	-	-
윤 휘	예	보스턴 경영대 MBA 현) 카파 커머셜 대표이사	-	-

감사위원회 위원의 독립성

상법에 따르면 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되어야 하고, 그 중 2/3 이상이 사외이사로 구성되어야 합니다.
지배회사의 감사위원회는 정기주주총회에서 감사위원으로 선임된 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원장은 진종은 사외이사입니다.
감사위원회의 감사업무 수행을 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을
위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석토록 하고 있습니다. 또한 내부회계관리제도 운영실태 평가를 시행하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련법령 등
3명 이상의 이사로 구성	충족(3명의 사외이사로 구성)	상법 제 415조의2 제2항 등
사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(감사위원 전원 사외이사)	상법 제 415조의2 제2항 등
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(진종은 감사위원 해당)	상법 제 542조의11 제2항 등
감사위원회의 대표는 사외이사	충족(전원 사외이사로 구성)	상법 제 542조의11 제2항 등
그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제 542조의11 제 3항

감사위원회 주요 활동 내역

회차	개최일자	의안내용
1회	2022. 02. 21	내부회계관리제도 운영실태 평가 및 평가보고서 제출
2회	2022. 02. 28	제 56기 정기주주총회 의안 및 서류 조사
3회	2022. 03. 17	감사위원회의 감사보고서 제출 내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 제출
4회	2022. 03. 17	2021년 재무제표에 대한 회계감사 결과 보고
5회	2022. 03. 30	감사위원회 위원장 선임
6회	2022. 05. 16	2022년 1분기 회계감사 결과 보고

! 진종은 : 제56기 정기주주총회(2022. 03. 30 字)에서 감사위원회 위원으로 선임됨.

감사 교육에 관한 사항

당사 내부회계관리규정 등에 따라 감사위원을 대상으로 교육 계획을 수립하고 있으며, 교육의 성과평가를 실시하여 이를 차기 사업연도 교육계획에 반영합니다.

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	주요 활동내역
감사팀	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

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