성신양회주식회사

KOR

지속가능경영

지배구조

투명한 지배구조와
리스크 관리

성신양회는 건전하고 투명한 지배구조 조성을 위해 이사회를 적법한 절차에 따라 투명하게 구성하여 운영하고 있습니다.
이사회는 주주총회에서 선임된 이사로 구성되어 있으며, 이사회 산하 감사위원회 운영 및 이사 선임 프로세스를 통해 전문성, 독립성, 투명성 등 이사회
운영의 핵심 가치를 확보하고 있습니다. 이사회 운영 규정을 철저히 준수하여 견제와 감시 기능을 수행하고 있을 뿐만 아니라 사회적 책임경영에
있어서의 역할도 확대해 나가고 있습니다.

이사회 구성

성신양회 이사회는 이사회의 독립성을 강화하고 투명한 의사결정을 위해 2023년 3월 현재 사내이사 2명, 사외이사 3명 등 총5명의 이사로 구성되어
있습니다. (사외이사 구성비 60%) 정관에 근거하여 이사회 의장은 이사회 소집권자인 대표이사가 겸직하고 있으며, 이사회는 회사의 중요한 의사결정
기관으로 법령과 정관에서 정한 사항 및 회사의 업무집행에 관한 중요한 사항을 심의·결의하며, 이사 및 경영진의 직무집행을 감독합니다.
또한 이사회의 운영에 관하여 필요한 사항을 정하기 위하여 별도의 이사회 규정을 두고 있습니다. 이사회의 보다 전문적이고 효율적인 운영을 지원하기
위해 위원회 업무에 따라 관련 사내 담당부서가 업무를 지원하고 있습니다. 감사위원회는 전원을 사외이사로 구성하여 이사회의 독립성 강화와 투명하고
건전한 지배구조 확립을 위해 최선을 다하고 있습니다.

이사회 구성현황

직명 성명 추천인 담당업무 선임일자 회사와의
거래
임기
만료예정일
사내이사 한인호 이사회 경영총괄 2021. 3. 26 - 2024. 3. 26
사내이사 하태수 이사회 경영자문 2023. 3. 22 - 2026. 3. 22
사외이사 진종은 이사회 경영자문 2022. 3. 30 - 2025. 3. 30
사외이사 원길환 이사회 경영자문 2023. 3. 22 - 2026. 3. 22
사외이사 윤 휘 이사회 경영자문 2023. 3. 22 - 2026. 3. 22

이사회 운영

성신양회의 정기 이사회는 매월 첫째주 월요일에 개최하나, 해당월의 여건에 따라 개최일을 변경할 수 있으며, 임시이사회는 필요에 따라 수시로
개최하고 있습니다.

이사회에서는 법령 및 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항 및 회사 경영의 기본방침과 업무집행에 관한 주요 사항을 심의ㆍ의결합니다.
이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사에게 통지하여 사외이사가 안건에 대한 사전 이해를
바탕으로 신중한 토의와 의사결정이 가능하도록 돕고 있습니다. 다만 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다.
회사의 주요 경영현황에 대한 정보는 기업공시제도, 홈페이지, 언론 등 다양한 경로를 통해 주주와 이해관계자에게 신속하게 제공하고 있습니다.

2022년 이사회 개최

회차 개최일자 결의 및 보고 안건
1 2022.01.10 1. 담보대체 제공의 건
2 2022.01.28 1. 2021 사업년도 재무제표 승인의 건
3 2022.02.21 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
2. 2022년 안전보건계획 승인의 건
3. 연대보증 제공의 건
4 2022.02.28 1. 제56기 정기주주총회 개최의 건
2. 제56기 정기주주총회 부의안건 확정의 건
3. 전자투표제 시행의 건
4. 제56기 연결재무제표 승인의 건
5 2022.03.14 1. 운영자금 차입의 건
6 2022.03.30 1. 연대보증 제공의 건
7 2022.04.18 1. 연대보증 제공의 건
8 2022.05.11 1. 운영자금 차입의 건
9 2022.05.30 1. 운영자금 차입의 건
2. 연대보증 제공의 건
10 2022.07.08 1. 시설자금 차입의 건
2. 경영자문 계약 연장의 건
3. 투자계획 보고의 건
11 2022.08.03 1. 운영자금 차입의 건
2. 연대보증 제공 연장의 건
12 2022.08.23 1. 운영자금 차입의 건
13 2022.09.19 1. 연대보증 제공의 건
2. 근질권 설정 계약 체결의 건
14 2022.11.09 1. 운영자금 차입의 건
2. 종속회사 자본금 증자의 건
15 2022.11.21 1. 시설자금 차입의 건
16 2022.12.01 1. 대표이사 선임의 건
17 2022.12.26 1.계열회사와의 거래연장 승인의 건
! 제56기 정기주주총회(2022년 3월 30일 개최)에서
진종은 사외이사를 신규선임 하였습니다.

이사회 독립성

이사선출의 독립성
당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을
외부에 공시하고 있습니다.
이사구성원의 독립성
이사회 구성원 중 사외이사는 이사총수의 4분의1이상으로 하도록 규정하여, 회사 운영 및 경영진 견제기능을 활성화하고 있습니다.
2023년 3월말 기준으로 내부 규정의 비율을 넘어 사외이사 비율은 60%에 이르고 있습니다.

이사회 전문성

사외이사는 전문지식과 경험을 갖춘 우수한 인력을 기반으로 구성하고 있습니다. 상법에 따르면 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성되어야 하고,
그중 2/3이상이 사외이사로 구성되어야 합니다. 성신양회 감사위원회는 정기주주총회에서 감사위원으로 선임된 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다.
감사위원회의 감사업무 수행을 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재무상태를 조사할 수 있고
업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원을 회의에 참석하도록 요구할 수 있습니다.

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